起诉合同诈骗案需要哪些证据法律上的标准是什么起诉合同欺诈需要哪些资料,法律上有哪些标准

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2024-02-29 11:03:07

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一、起诉合同诈骗案需要哪些证据，法律上的标准是什么（一）客观方面证据1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同，若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。2、被害方的财物损失情况1财产损失为货物，一般要求被害方提供已经发货的凭证，例如财务账册、

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一、起诉合同诈骗案需要哪些证据，法律上的标准是什么

（一）客观方面证据

1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同，若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。

2、被害方的财物损失情况
1财产损失为货物，一般要求被害方提供已经发货的凭证，例如财务账册、出货单、提单等。
2财产损失为钱款，一般要求被害方提供已经付款的凭证，例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。
（二）主观方面证据

1、符合下列情形之一，可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑
1使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件，以虚构单位或冒用他人名义签订合同的；
2使用伪造、变造或者无效的证明文件，虚构不存在的标的；

3“一物多卖”，就同一合同标的与他人签订多份合同的；
4其他不可能依约履行义务的行为。

2、符合下列情形之一，且嫌疑人无法提出合理辩解的，可以认定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑
1使用伪造、变造或者无效的证明文件，提供虚假的担保证明的；
2收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的；
3以低价变卖等方法占有财物的；
4对财物进行挥霍使用的；
5财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的；
6抽逃、转移资金、隐匿财产的，以逃避返还资金的；
7隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的；
8其他非法占有资金、拒不返还的行为。
（三）犯罪数额

1、单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在二万元以上的属于“数额较大”，应予立案。

2、涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的，或者已查实的数额虽不足二万元，但是存在连续行为尚待查实，可能达到二万元以上的，应予立案。
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二、遇到合同诈骗报警后，要准备哪些报案材料

1、诈骗，是指在合同签订、履行等过程中，一方当事人主观目的是非法占有他人财产，实施了欺骗他人、隐瞒客观事实，取得他人财产的行为。另一方当事人或其他公民可以向犯罪行为所在地公安机关控告、举报，由公安机关立案侦查，一般由公安机关经济侦查部门负责查清事实，追究其刑事责任。

2、当事人报警，一般应当尽量准备报案材料，包括控告状及相关证据。控告状主要列明被控告人，即涉嫌合同诈骗的当事人的姓名、出生日期、住址、联系方式等相关信息，描述清楚犯罪事实，涉案金额等，提供合同等相关证据，配合公安机关调查，由公安机关立案侦查，追究刑事责任。

三、合同诈骗案需要哪些证据材料

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件。

4、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
【法律依据】
《刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的。

引用法规
[1《刑事诉讼法》第五十条

四、合同诈骗罪需要哪些报案材料

1、提供所签订的合同或协议。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。

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